चीनी कंपन्यांवर आयकर विभागाच्या धाडी

दिल्ली, १२ ऑगस्ट : आयकर विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली चिनी नागरिक, कंपन्या आणि त्यांचे भारतीय सहकारी यांच्या तळांवर छापे टाकले आहेत. मंगळवारी दिल्ली, गाझियाबाद आणि गुरुग्राम येथे आयकर विभागाने २१ ठिकाणी छापे टाकले. काही भारतीयांच्या मदतीने या चिनी नागरिकांनी अनेक शेल कंपन्या बनवल्या आणि हवाला आणि मनी लाँड्रिंगच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा अवैध व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. अधिसूचना मिळाल्यानंतर छापोमारीला सुरुवात करण्यात आल्याचं आयकर विभागाने सांगितलं.

आयकर विभागाला मिळलेल्या माहितीत, विभागाला कळालं की शेल कंपन्यांच्या मदतीने काही चिनी नागरिक आणि त्यांचे भारतीय भागीदार लाँड्रिंग आणि हवाला व्यवहारात गुंतले आहेत. नंतर, तपासणी दरम्यान असं आढळलं की बनावट कंपन्यांमध्ये चिनी नागरिकांची ४० पेक्षा जास्त बँक खाती आहेत. या बँक खात्यांच्या मदतीने १००० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे अवैध व्यवहार झाले आहेत. त्याचबरोबर चिनी कंपनीच्या नियंत्रित कंपनीने भारतात किरकोळ व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शेल कंपन्यांकडून १०० कोटी रुपयांचे बोगस व्यवहारकेले आहेत.

Search action revealed that at the behest of Chinese individuals, more than 40 bank accounts were created in various dummy entities, entering into credits of more than Rs 1,000 crores over the period: CBDT https://t.co/GDa2O4c4Sp

— ANI (@ANI) August 11, 2020

चिनी कंपन्यांच्या सबसिडी मिळालेल्या कंपन्या आणि संबंधित लोकांनी शेल कंपन्यांद्वारे भारतात बनावट व्यवसाय करण्याच्या नावावर जवळपास 100 कोटी रुपये आगाऊ घेतले आहेत. व्यवहारात हाँगकाँग आणि अमेरिकी डॉलरचा समावेश आहे.

News English Summary: Income Tax raid finds money laundering worth ₹1,000 crore by Chinese firms. Income Tax Department conducted raids against few Chinese individuals and their Indian associates for running a money laundering racket worth ₹1,000 crore, the Central Board of Direct Taxes said on Tuesday.

News English Title: Income tax department raids on Chinese companies 1000 crore havala network exposed News Latest Updates.